Un rabino de San Diego herido durante mucho tiempo en un tiroteo en abril de 2019 en su sinagoga en Poway, California, y aclamado como un líder comunitario "ejemplar", se declaró culpable el martes de cargos federales de fraude fiscal y electrónico elaborado que involucra "donaciones" falsas a la Jabad de Poway.
El rabino Yisroel Goldstein, de 58 años, quien recibió un disparo en la mano durante el ataque de 2019 en Jabad de Poway, se declaró culpable de un plan que involucró el uso indebido de al menos $ 6.2 millones en contribuciones y donaciones a la sinagoga. De esos millones, Goldstein admitió quedarse con aproximadamente $620,000 para él.
La denuncia federal bomba fue presentada el martes en San Diego y se puede ver a continuación.
Robert Brewer, Fiscal de los Estados Unidos para el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California, realizó una rueda de prensa el martes en San Diego para detallar lo que llamó un esquema elaborado a largo plazo de Goldstein que involucró una planificación cuidadosa, atención a los detalles y un importante engaño todo para dar la apariencia de donaciones legítimas a Jabad y deducciones legales.
Brewer dijo que fue un día difícil para la comunidad enterarse de tal escándalo que involucra a un destacado líder local.
Lamentablemente, los hechos de este caso muestran un esfuerzo deliberado por engañar por parte de un líder comunitario de confianza, se lamentó Brewer.
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Brewer dijo que no hay duda de que Goldstein fue víctima de un horrible crimen de odio en el Chabad de Poway en abril de 2019, pero agregó que no podemos mirar hacia otro lado porque el perpetrador de un crimen se convierte, de repente, en una víctima de un crimen.
No podemos mirar para otro lado porque el autor de un delito se convierte, de repente, en víctima de un delito.
Robert Brewer, Fiscal Federal del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de California
Y, aunque Brewer elogió al rabino por su liderazgo comunitario después del tiroteo en la sinagoga, Brewer dijo que la conducta ilegal de la que Goldstein se declaró culpable el martes y que se prolongó durante décadas no puede ser ignorada.
Según Brewer, la investigación sobre el presunto fraude fiscal de Goldstein comenzó en noviembre de 2016. El rabino sabía que estaba bajo investigación federal mucho antes del tiroteo en Chabad of Poway y, según Brewer, se había estado preparando para declararse culpable del impuesto y la transferencia. fraude desde finales de 2018.
La denuncia dice que Goldstein supuestamente trabajó con al menos 18 o más contribuyentes a lo largo de los años para ayudarlos a reducir sus obligaciones tributarias a través de "donaciones" fraudulentas a Chabad. Las donaciones resultaron en pérdidas fiscales para el IRS de al menos $1.5 millones, según el documento.
El documento federal dice que los agentes del IRS y el FBI ejecutaron órdenes de allanamiento en la casa y la sinagoga de Goldstein el 17 de octubre de 2018, seis meses antes del ataque a la sinagoga.
Los agentes le dijeron a Goldstein que habían estado investigando su evasión de impuestos y otras actividades fraudulentas durante bastante tiempo, según la denuncia.
Después de enterarse de que estaba bajo investigación, el acusado tomó medidas para advertir a algunos de sus cómplices de la investigación, lo que permitió a sus cómplices tomar medidas para ocultar su esquema de evasión de impuestos”, continúa la denuncia.
Goldstein estableció Chabad of Poway en 1986 y se desempeñó como director de la sinagoga hasta 2018. Chabad of Poway dijo en un comunicado que Goldstein fue relevado de sus funciones y su relación con la sinagoga terminó cuando la junta se enteró de las acusaciones en su contra. También fue despedido por el cuartel general de Chabad-Lubavitch.
La denuncia federal dice que Goldstein creó varias organizaciones sin fines de lucro afiliadas a Chabad of Poway, incluido el Círculo de Amistad de San Diego.
Los documentos decían que, si bien algunas de las organizaciones sin fines de lucro de Goldstein brindaban servicios a la comunidad, otras eran entidades ficticias que no funcionaban y que existían principalmente en papel o simplemente como titulares de cuentas bancarias.
La denuncia alega que Goldstein usó cuentas bancarias en esas organizaciones sin fines de lucro para ocultar sus transacciones financieras ilegales y evitar que otros funcionarios de Chabad, el IRS y las fuerzas del orden lo detectaran.
Cómo funcionó el esquema
Según la denuncia federal, Chabad of Poway es una organización benéfica pública y exenta de impuestos. Las personas que donan a Chabad of Poway pueden deducir los montos de sus donaciones, reduciendo sus impuestos sobre la renta personal. Para reclamar una deducción de impuestos de $250 o más de una organización benéfica pública como Chabad, el donante debe obtener un recibo y documentar la contribución.
La denuncia alega que Goldstein, en nombre de Chabad, entregó a los donantes cartas de recibo generalmente firmadas por Goldstein con el membrete de Chabad que documentan una contribución "generosa" de los donantes y la marcan como deducible de impuestos.
Esos recibos falsos luego fueron utilizados por los donantes para reclamar enormes deducciones de impuestos en sus declaraciones de impuestos.
Brewer dijo que Goldstein canalizaría en secreto el 90% de estas donaciones a sus co-conspiradores y se quedaría con el 10%. Los investigadores llamaron acertadamente a este esquema el esquema de fraude fiscal 90/10.
El esquema de fraude fiscal 90/10: mediados de la década de 1980 a 2018
Brewer dijo, con la cooperación de Goldstein, que cinco contribuyentes o cómplices se declararon culpables en un tribunal federal esta semana vinculados al esquema de fraude fiscal 90/10.
Esos co-conspiradores admitieron haber participado a sabiendas en el esquema al reclutar donantes, ocultar donaciones o hacer afirmaciones fraudulentas deducibles de impuestos en las declaraciones de impuestos.
Brewer dijo que un contribuyente, Bruce Baker, admitió que había estado participando en este esquema con Goldstein desde mediados de la década de 1980. A lo largo de los años, Brewer dijo que Baker había ganado varios millones de dólares a través de este plan.
En total, incluidos Goldstein, Baker y otros cuatro co-conspiradores, el esquema 90/10 involucró a unas 20 personas, algunas de las cuales siguen bajo investigación.
En el Esquema 90/10, Brewer dijo que un donante hipotéticamente haría una donación de $ 100,000 a Chabad of Poway. Goldstein controlaba todas las finanzas de Jabad, y el rabino firmaba un recibo por la supuesta donación.
Goldstein luego canalizaría $ 90,000 de esa donación al donante y se quedaría con $ 10,000 para él.
En un caso, en diciembre de 2017, Goldstein supuestamente hizo dos depósitos por un total de casi $ 1.2 millones en donaciones fraudulentas a Chabad de un co-conspirador identificado por Brewer como EA. Esa gran donación a Chabad llegó justo a tiempo para reducir la responsabilidad fiscal de los co-conspiradores por el año.
Para ocultar el origen de la donación, en enero de 2018, Goldstein supuestamente canalizó los fondos a EA comprando valiosas monedas de oro y entregándoselas a EA.
Las monedas incluían 246 lingotes de oro rectangulares de 1 onza de Suisse Fortuna, 246 monedas de 1 onza de hoja de arce canadiense y 246 monedas de 1 onza de American Eagle con un valor total combinado de alrededor de $ 1 millón, detalla la denuncia.
En ese trato, Goldstein se quedó con unos $160,000, dijo Brewer.
En octubre de 2018, cuando EA se enteró de la investigación de este caso, Brewer dijo que EA intentó devolver las monedas de oro al rabino para ocultar el fraude. Goldstein entregó el millón de dólares en monedas de oro de ese caso a los Estados Unidos, agregó Brewer.
El rabino volvería a usar monedas de oro a cambio de ganancias en efectivo en un acuerdo de mayo de 2018 con un co-conspirador valorado en $50,000, según la denuncia.
En agosto de 2018, Goldstein ofreció lavar $ 900,000 en efectivo para ese mismo co-conspirador en el acuerdo de mayo de 2018 mediante la compra de bienes raíces, a cambio de una tarifa del 20%.
En total, Brewer dijo que al menos 12 contribuyentes estuvieron involucrados en el Esquema de Fraude Fiscal 90/10, y las donaciones totalizaron al menos $6.2 millones, de los cuales Goldstein se quedó con aproximadamente $620,000 para uso personal. La pérdida fiscal para el IRS en este esquema es de al menos $1.5 millones, dijo Brewer.
Omer Meisel, agente especial interino del FBI a cargo de la División de San Diego, dijo que el FBI usó un agente encubierto para reunirse con Goldstein en varias ocasiones mientras investigaban el esquema de fraude fiscal 90/10.
Durante estas reuniones, el rabino Goldstein se ofreció a lavar dinero para el agente encubierto y, de hecho, intercambió dinero para el agente encubierto de acuerdo con el esquema de donaciones caritativas 90/10, explicó Meisel.
Fraude de donación de contrapartida corporativa: desde antes de 2010 hasta 2018
Brewer dijo que la segunda parte del fraude fiscal de Goldstein involucró lo que los investigadores denominaron fraude de donación de igualación corporativa.
En esta parte del esquema, un donante, hipotéticamente, escribiría un cheque por $ 25,000 para el Círculo de la Amistad, una de las organizaciones sin fines de lucro afiliadas a Goldsteins Chabad, y luego conseguiría que una corporación haga una donación equivalente de $ 25,000 a la misma entidad.
Goldstein luego canalizaría los $ 25,000 completos al donante y el donante haría esa deducción de impuestos en sus formularios de impuestos. Brewer dijo que la donación igualada de $ 25,000 de la corporación luego iría a Goldstein.
Brewer dijo que seis empleados co-conspiradores participaron en el fraude de donación de contrapartida corporativa de 2010 a 2018. Al menos tres empresas de Fortune 500 fueron estafadas de esta manera y Brewer dijo que esas empresas no tenían idea.
Las compañías Fortune 500 hicieron al menos $134,000 en donaciones equivalentes a lo largo de los años, todas las cuales fueron para Goldstein, agregó Brewer.
Fraude de subvenciones y seguros: desde al menos 2010
Brewer dijo que la parte Fraude de subvenciones y seguros del esquema de Goldstein involucró principalmente al co-conspirador Alexander Avergoon.
Avergoon dirigía una empresa de construcción falsa y el dúo creó facturas falsas de esa empresa, supuestamente para reparaciones en el Chabad de Poway, supuestamente causadas por los incendios forestales del sur de California en octubre de 2007.
El daño a la sinagoga, según Brewer, nunca sucedió.
Goldstein tomó esas facturas y las envió a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y Cal OES. En 2010 y 2011, con base en esas facturas falsas por el trabajo que nunca se hizo para reparar la sinagoga dañada, FEMA y Cal OES emitieron cheques por un total de $185,537 directamente a Goldstein.
Brewer dijo que el rabino se quedó con ese dinero.
En 2012, 2017 y 2018, Cal EMA, Cal OES y FEMA otorgaron decenas de miles de dólares en subvenciones para pagar sistemas de seguridad y otras mejoras para organizaciones sin fines de lucro vinculadas a Chabad.
En total, Brewer dijo que Avergoon le dio a Goldstein $75,000 y el rabino le envió cinco cheques retroactivos a Avergoon. Goldstein envió esas facturas a Cal OES y, en marzo de 2012, Cal OES pagó a Chabad of Poway $75,000 en base a esas facturas falsas y cheques retroactivos.
Brewer dijo que esta parte del esquema también involucró a Goldstein para encontrar una manera de obtener una subvención de la Fundación Clarence Brooks de Beverly Hills por un monto de $ 600,000. Avergoon ayudó a Goldstein a convertir esa subvención en efectivo, del cual Avergoon se quedó con $400 000 y Goldstein se quedó con $200 000.
Meisel dijo que Avergoon huyó del país y se fue a Letonia, pero finalmente los investigadores lo encontraron. Fue arrestado en octubre de 2019.
Brewer también detalló el martes un trato de 2018 entre Goldstein y un cómplice no identificado que aún está bajo investigación que involucró facturas y cheques falsos hechos a una empresa constructora para obtener una subvención de $76,750 de FEMA.
Brewer dijo que Goldstein usó el dinero para mejorar su casa personal.
En esta parte del esquema, Brewer dijo que los fondos obtenidos por Goldstein totalizaron $937,000 en subvenciones y Goldstein malversó $875,000.
¿Qué sigue para Goldstein?
Además del millón de dólares que ya perdió el rabino, Brewer dijo que Goldstein pagará 2,5 millones de dólares en restitución.
Está previsto que Goldstein sea sentenciado el 29 de octubre de 2020, y aunque el rabino enfrenta un máximo de cinco años de prisión, la oficina de Brewers recomendará la libertad condicional basada en la cooperación de Goldstein y su servicio de por vida a la comunidad a través de Chabad of Poway.
Su papel después del ataque terrorista de 2019 fue ejemplar, dijo Brewer. Se convirtió en un importante defensor de la paz y la eliminación de la violencia basada en el odio religioso. Habló por todo el mundo y envió un fuerte mensaje de paz.
Ryan L. Korner, agente especial a cargo de la oficina local del IRS en Los Ángeles, dijo el martes que Goldstein había abusado de su posición de confianza y liderazgo en una organización religiosa que ha servido a la comunidad de Poway durante años.
El alcalde de Poway, Steve Vaus, le dijo a NBC 7 que estaba profundamente entristecido por el escándalo.
Cuando me enteré de este asunto esta mañana, me sorprendió, me decepcionó y me rompió el corazón por los feligreses de Chabad, dijo Vaus.
Brewer dijo que otros cinco co-conspiradores de Goldstein que se declararon culpables esta semana también serán sentenciados por su participación en el plan. Esto incluye Baker y Avergoon.
La fiscal federal adjunta Emily Allen, una de las fiscales del caso, dijo que cada uno de los acusados acordó una multa financiera sustancial además de las otras sanciones penales que se aplican en este caso, que incluye el reembolso de los impuestos que se adeudaban y no se pagaron al IRS, así como una multa sustancial por fraude e intereses adeudados sobre ese dinero.
Con respecto al fraude de subvenciones, los demandados acordaron devolver como restitución el dinero que se tomó ilegalmente de FEMA y Cal OES, así como de las fundaciones privadas, agregó.
Si Goldstein continúa cooperando, el gobierno recomendará que no cumpla tiempo bajo custodia, dijo Allen.
Creo que todos podemos estar de acuerdo en que este caso se destaca como extraordinario, agregó Allen. Lo que pasó el rabino Goldstein en abril de 2019 solo podría describirse como una pesadilla. Y ha tenido que vivir con las consecuencias de ello. Fue atacado violentamente por uno de los aspectos más inherentes a su humanidad, en su fe en Dios. Y él lleva la carga de liderar también a un grupo de personas que fueron atacadas por la misma razón.
Y después del tiroteo, el trabajo de los rabinos de difundir la tolerancia y el amor ayudó a sanar a su congregación, ayudó a inspirar a nuestra ciudad y llegó a todo el mundo, agregó Allen. Su trabajo para unir a las personas después del tiroteo es parte de quién es él. Y una sentencia justa y justa en este caso también tiene que dar cuenta del buen trabajo que ha hecho antes de que comenzara esta investigación durante muchos, muchos años en nuestra comunidad.
Una sentencia justa y justa en este caso también tiene que dar cuenta del buen trabajo que ha hecho antes de que comenzara esta investigación durante muchos, muchos años en nuestra comunidad.
Emily Allen, Fiscal Federal Auxiliar
Una mirada retrospectiva: el tiroteo de Jabad en Poway
El 27 de abril de 2019, mientras los feligreses celebraban el último día de Pesaj en Chabad de Poway, John T. Earnest, que entonces tenía 19 años, abrió fuego dentro de la sinagoga.
Las balas de Earnest mataron a Lori Gilbert-Kaye, de 60 años, e hirieron a Goldstein y a otros dos feligreses: Almog Peretz y su sobrina, Noya Dahan, que solo tenía 8 años.
La tragedia llegó a los titulares internacionales, y Goldstein fue el rostro de la sinagoga mientras la congregación y la comunidad de Poway intentaban dar sentido a la violencia sin sentido.
Somos una nación judía que se mantendrá erguida”, dijo el rabino poco después del ataque. “No dejaremos que nadie ni nada nos derribe.
Goldstein describió el horrible ataque en el programa Todayshow de NBC, recordando el momento en que se giró para mirar a Earnest, a quien llamó terrorista.
Días después del ataque a la sinagoga, el presidente Donald Trump invitó a Goldstein a hablar en el servicio del Día Nacional de Oración en la Casa Blanca.
La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Diego dijo el mes pasado que buscará la pena de muerte para Earnest.
En su audiencia preliminar en septiembre de 2019, el tribunal escuchó una grabación de un 911 realizada por Earnest minutos después de que supuestamente huyó de la escena del tiroteo en la sinagoga. En esa llamada, compartió sus puntos de vista de odio hacia los judíos como motivo del tiroteo. Earnest también admitió haber incendiado una mezquita en el norte del condado de San Diego en marzo de 2019.