Ex agente inmobiliario de San Diego condenado a prisión por el esquema de fraude

Un ex agente de bienes raíces de San Diego fue sentenciado el lunes a más de cinco años de prisión por orquestar un esquema de fraude que estafó a los inversionistas por millones de dólares.

Alexander Avergoon, a quien también se le ordenó pagar casi $10 millones en restitución, se declaró culpable de cargos federales en relación con lo que los fiscales describieron como una serie de esquemas de fraude de inversiones que abarcan casi una década.

Según la Oficina del Fiscal Federal, Avergoon, de 46 años, persuadió a más de una docena de inversores para que se asociaran con él para comprar propiedades inmobiliarias, como edificios de apartamentos, y dividir los ingresos del alquiler de las propiedades.

Sin embargo, los fiscales dijeron que no usó los fondos de los inversionistas para comprar propiedades y falsificó documentos para hacer aparecer las inversiones.
legítimo.

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La Oficina del Fiscal de EE. UU. también dijo que Avergoon pretendía usar el dinero de los inversionistas para financiar préstamos a corto plazo y de bajo riesgo y creó acuerdos de préstamo falsos y otros documentos manipulados.

Usando fondos de inversionistas, Avergoon hizo pagos mensuales regulares a las víctimas, que supuestamente eran pagos de alquiler de los inquilinos en propiedades inexistentes o pagos que supuestamente probaban que los préstamos a corto plazo estaban funcionando, alegaron los fiscales.

En los documentos de sentencia de la defensa, Avergoon y su abogado dijeron que el ex agente de bienes raíces se involucró en los delitos por desesperación, como una forma de compensar las graves dificultades financieras de sus múltiples negocios fallidos.

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En una carta manuscrita al juez, Avergoon escribió que para apoyar sus negocios y evitar el despido de empleados, "Hice el mayor
error de mi vida.''

Avergoon escribió que no usó los fondos de los inversores como una forma de apoyar un estilo de vida extravagante y dijo: "Mis acciones no son excusables, independientemente de las razones detrás de ellas". Avergoon fue arrestado en Letonia en 2019 y extraditado a los Estados Unidos.

Los fiscales alegan que Avergoon huyó del país después de que los agentes del FBI se reunieran con él a fines de 2018, una reunión que lo alertó sobre la investigación criminal del fraude.

El abogado de Avergoon, Adam Doyle, escribió en los documentos de sentencia que Avergoon viajó fuera del país para ver a sus padres en Israel y siempre tuvo la intención de regresar a San Diego.

Cuando descubrió que sus padres se iban de Israel para irse de vacaciones, voló a Letonia, cerca de donde vivía un amigo suyo, según el abogado, quien escribió que su cliente no sabía que había sido acusado.

El fiscal federal Randy Grossman dijo en un comunicado: "Este acusado es un estafador prolífico que ha robado millones de dólares de las muchas víctimas de sus engañosos planes. Ahora es su turno de pagar el precio de sus crímenes".

Aunque la sentencia de 64 meses de Avergoon se relaciona con el esquema de bienes raíces, los fiscales federales también han alegado que Avergoon ayudó al antiguo rabino de Chabad de Poway, Yisroel Goldstein, a obtener de manera fraudulenta casi $ 1 millón en fondos de subvenciones de emergencia.

La reportera de NBC 7 Investigates, Mari Payton, analiza el caso contra el ex rabino.

La Oficina del Fiscal de EE. UU. dijo que Avergoon también ayudó a Goldstein a reclutar personas para participar en un esquema de evasión de impuestos por fraude de donaciones fraudulentas, en el que las personas hicieron donaciones falsas a Chabad y les devolvieron la mayor parte del dinero.

Goldstein, quien se declaró culpable de cargos de fraude fiscal y electrónico derivados de una serie de esquemas de fraude, está programado para ser sentenciado el martes en San Diego.
Corte federal.

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