La destacada "empresaria" de San Diego, Gina Champion-Cain, quien se declaró culpable en junio de 2020 de fraude de valores, conspiración y obstrucción de la justicia por defraudar a los inversores en $400 millones a través de un programa de financiación de préstamos con licencia de licor, se enteró de su destino el miércoles.
El juez federal de distrito Larry Alan Burns condenó a Champion-Cain a 15 años de prisión, la sentencia máxima, en el edificio federal de Front Street en el centro de San Diego.
"Durante la audiencia, varias víctimas hablaron con el juez", dijo el fiscal adjunto de los Estados Unidos, Andrew Galvin, fuera de la corte el miércoles. "Cerca de 500 víctimas invirtieron más de $350 millones en el esquema de inversión falso de Champion-Cain. La Sra. Champion-Cain no usó el dinero para financiar transacciones de licencias de licor, como les dijo a los inversionistas. Más bien, usó decenas de millones de dólares para alinear su propios bolsillos y para apoyar sus restaurantes Patio y otros negocios minoristas que están fallando.
La intrigante Ponzi Gina Champion-Cain recibió la sentencia máxima por fraude cometido contra cientos de víctimas, informa Priya Sridhar de NBC 7.
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Galvin dijo que Champion-Cain fue detenido inmediatamente después de la audiencia. El juez del caso dictó una sentencia que fue "más severa" que la recomendada por los fiscales, dijo a los medios el fiscal federal adjunto Aaron Arnzen en la conferencia de prensa posterior a la sentencia.
"Recomendamos 130 meses", dijo Arnzen. "El juez dictó una sentencia de 180 meses. El juez hizo un gran trabajo al recopilar información no solo de la acusación sino también de la defensa y de las víctimas. Cuando investigamos un delito, tratamos de recopilar tanta información como sea posible". puede, pero en este caso, el juez en realidad tenía más información que nosotros.
Los fiscales dijeron que es posible que el caso aún no haya terminado.
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"Si ella nos da información que ayude a conducir a la acusación o los cargos contra otros, eso puede ser motivo para que volvamos y le presentemos una moción al juez para que traiga a la Sra. Champion-Cain y le dé crédito por eso, tal que su sentencia se reduce marginalmente", dijo Arnzen.
El exoperador de los restaurantes The Patio Group engañó a los inversores haciéndoles creer que tenían la oportunidad de financiar préstamos a corto plazo con intereses altos para personas que buscaban licencias de licores de California, según la Comisión de Bolsa y Valores.
"Champion-Cain admitió bajo juramento en la corte que ella fue la autora intelectual de un esquema Ponzi masivo de $ 400 millones que involucró a cientos de víctimas de California y de todo el país", dijo el entonces fiscal federal Robert Brewer en junio después de que Champion-Cain se declarara culpable. .
Declaración de culpabilidad de junio de Champion-Cain
La SEC dijo que Champion-Cain les diría a los inversionistas del negocio de desarrollo de American National Investment que podrían obtener un retorno de cada licencia que fuera aprobada. Ella fabricó documentos y luego supuestamente usó el dinero de los inversionistas para apoyar su estilo de vida o para financiar sus otros negocios como la cadena de restaurantes The Patio, Saskas, cafeterías, marcas de estilo de vida y propiedades de alquiler, según una denuncia presentada en agosto de 2019.
La exoperadora de The Patio Group, Gina Champion-Cain, fue acusada de estafar a los inversionistas por alrededor de $400 millones, informa Artie Ojeda de NBC 7.
Hubo un costo humano muy real en el esquema, dijo Brewer en junio, que engañó a muchos inversores mayores con todos sus fondos de jubilación, incluido uno que se vio obligado a declararse en bancarrota después de perder millones. Dijo que, además de estafar a inversionistas individuales, Champion-Cain, que tiene alrededor de 50 años, defraudó a bancos y fondos de inversión.
"Un esquema Ponzi ocurre cuando el delincuente promete a los inversionistas que invertirá dinero de cierta manera y luego rompe esas promesas", dijo Brewer en junio. "En lugar de invertir el dinero, usan el dinero de los nuevos inversionistas principalmente para tres cosas: una, para pagar a otros inversionistas que están redimiendo o cobrando su inversión. Dos: para pagar los pagos de intereses prometidos sobre inversiones anteriores y, tres, para desviar dinero a su propio bolsillo.
ÚLTIMA HORA: En el Tribunal Federal, la destacada empresaria de San Diego, Gina Champion Cain, acaba de declararse culpable de fraude de valores, conspiración y obstrucción de la justicia. Ella no hizo ningún comentario al salir de la corte. Ella enfrenta hasta 15 años de prisión. #nbc7 pic.twitter.com/hmn0rMPcKf
Artie Ojeda (@ArtieNBCSD) 22 de julio de 2020
Cientos de personas en todo el país fueron víctimas del presunto plan de fraude de Champion-Cain entre 2012 y 2019. En total, alrededor de $ 400 millones "fluyeron hacia el esquema basado en declaraciones falsas [de Champion-Cain]", dice el acuerdo de culpabilidad.
"Al menos una de las víctimas era una institución financiera que invirtió y perdió más de un millón de dólares en el programa de préstamos", dijeron los fiscales en el acuerdo de culpabilidad.
Champion-Cain usó algunos de esos fondos para comprar casas en Rancho Mirage y en Mission Beach y alrededor de $2 millones se destinaron a pagar su propio salario, dijeron los fiscales. Se gastaron $ 840,000 combinados en boletos de los Padres y los Chargers de San Diego, alrededor de $ 200,000 se gastaron en joyas, tres cuartos de millón pagaron tarjetas de crédito y cientos de miles más se destinaron a gastos diversos, incluida la compra de un carrito de golf.
Champion-Cain y sus co-conspiradores hicieron múltiples intentos de obstruir sus esfuerzos, luego de enterarse en mayo de 2020 sobre la investigación de la SEC y, en agosto, la investigación paralela del FBI, incluido el cambio de la política de retención de correo electrónico de American National Investments para ella y otros dos empleados a solo 24 horas, en efecto, "eliminando un volumen significativo de correos electrónicos que respondían a la citación de la SEC, muchos de los cuales el acusado sabía que eran incriminatorios". Además, Champion-Cain ordenó en agosto a los contadores que alteraran los registros de sus gastos personales y, dos días después, ordenó a otros trabajadores que trituraran grandes cantidades de copias impresas relacionadas con el programa de préstamos, sabiendo que esos documentos también eran incriminatorios.
Champion-Cain también fabricó documentos, falsificó firmas y envió correos electrónicos falsos a los inversores, según Brewer.
"Un inversionista que comenzó a sospechar de Champion-Cain se comunicó con la Comisión de Bolsa y Valores, que inició una investigación que descubrió el fraude, presentó un caso civil y se comunicó con nuestra oficina", dijo Brewer en junio.
Sorprendentemente, con los investigadores acercándose, entre los días en que Champion-Cain ordenó la purga de correo electrónico y se encendieron las trituradoras, ella trató de obtener $ 150 millones adicionales de inversiones en el programa de préstamos en un esfuerzo por llenar sus cuentas bancarias, que necesitaba una infusión de efectivo para "ocultar el tamaño y el alcance del esquema Ponzi".
Lea el acuerdo de culpabilidad a continuación :
http://www.documentcloud.org/documents/7000108-GC-C-Plea-Agreement.html
Programa de préstamo de licencias de bebidas alcohólicas de Gina Champion-Cain
El esquema de fraude comenzó alrededor de 2012, cuando Champion-Cain encontró por primera vez un inversionista para un "programa de préstamos" para ayudar a los nuevos propietarios de negocios a obtener licencias de licor.
En California, se debe crear una cuenta de depósito en garantía para comprar una licencia de licor de un licenciatario existente. El dinero se retendrá hasta que se apruebe o niegue la licencia, un proceso que Champion-Cain convenció a los inversionistas que era largo y costoso para los nuevos dueños de negocios.
Champion-Cain proporcionó a los prestamistas interesados una lista de empresas que "buscan préstamos para su licencia de licor". En realidad, la lista era falsa y estaba llena de empresas que encontró en el sitio web de Control de Bebidas Alcohólicas (ABC) con licencias vencidas o canceladas.
Esos dueños de negocios estaban dispuestos a pagar altas tasas de interés en préstamos a corto plazo para obtener su licencia, dijo Champion-Cain a los inversionistas. El magnate manejaría las "negociaciones" para los inversores y colocaría el préstamo ficticio en una cuenta de depósito en garantía, para ser devuelto a los dueños de negocios una vez que se completara el proceso de licencia de licor.
El primer prestamista al que sin darse cuenta convenció de participar invirtió decenas de millones de dólares en el programa. Un "número significativo de personas y entidades" invirtió decenas de millones en el plan, según los fiscales.
El fraude involucró a otros empleados anónimos de ANI, bajo la dirección de Champion-Cain, quienes falsificaron firmas utilizando un sello impreso con las firmas de los empleados de una empresa de depósito en garantía. Al menos una vez, Champion-Cain convenció a un empleado de depósito en garantía real para que firmara más de 20 acuerdos de depósito en garantía falsos para convencer a los inversionistas de la validez del esquema, dijeron los fiscales.
Para encubrir su esquema, Champion-Cain evitaría que la empresa de depósito en garantía interactuara con los inversores. En un correo electrónico a la compañía de depósito en garantía, Champion-Cain escribió: "Siempre les prometí que los protegería de mis locos inversores… Si alguno de ellos lo molesta porque es demasiado estúpido para entender el programa, es ' despedido como inversionista. ¡Tengo muchos tipos que se mueren por darme dinero, cariño! Ahahahahahahahaha. 😀 ¡Las amo, señoras!
Los prestamistas estaban dispuestos a participar en el programa de préstamos a cambio de la promesa de valores. Se les dijo que sus fondos se agruparían en una cuenta de depósito en garantía, lo que significa que sus ganancias dependían del éxito del programa.
Para dar a los inversionistas la apariencia de su éxito, se pagaron alrededor de $ 200 millones a los inversionistas.
Recomendación de sentencia para Gina Champion-Cain
La recomendación de sentencia de Champion-Cain por parte de los fiscales en realidad se compone de tres sentencias consecutivas de cinco años, por fraude de valores, obstrucción de la justicia y conspiración, y un período de tres años de libertad supervisada. Su rango de sentencia de las pautas federales es de 188 a 235 meses de prisión, dijo Brewer en junio.
Si bien los fiscales dijeron en el acuerdo de culpabilidad que Champion-Cain "ha expresado su deseo de brindar asistencia sustancial al gobierno en la investigación y el enjuiciamiento de otros", también dijeron que aún no han evaluado el valor de esa oferta de cooperación. Sin embargo, si determinan que alguna información sobre los co-conspiradores es valiosa para ellos, ella puede "merecerse una desviación a la baja de las pautas de sentencia".
Champion-Cain no operó solo el fraude masivo, dijeron los fiscales. Uno de sus co-conspiradores, Crispin Torres Jr., se declaró culpable en relación con el caso. Torres, que era contador y, más tarde, director financiero de American National Investments, usó su posición para determinar cuándo los negocios de Champion-Cain necesitaban más dinero de los fondos de los inversores.
El 23 de marzo de 2021, Torres fue sentenciado a cuatro años de prisión por, en palabras de la oficina del fiscal federal, "usar fondos recibidos de inversionistas para apuntalar otros negocios de Champion-Cain".
El acuerdo de culpabilidad contiene la palabra co-conspiradores al menos 10 veces…", dijo el fiscal federal adjunto Aaron P. Arnzen en junio. "Eso deja a otros co-conspiradores por ahí.
¿Qué pasó con los restaurantes del Grupo Patio?
A la luz del escándalo, Cohn Restaurant Group (CRG) se hizo cargo de las operaciones de algunos de los negocios de The Patio Group, incluidos The Patio on Lamont en Pacific Beach, Surf Rider Pizza en La Mesa y Ocean Beach, y Saskas en Mission Beach.
El Patio en Goldfinch en Mission Hills y Fireside by the Patio en Liberty Station han sido cerrados. El sitio de Mission Hills fue tomado por los operadores de La Puerta, en el Distrito Gaslamp de San Diego, que todavía está renovando el sitio.
Champion-Cain, una miembro muy respetada de la comunidad empresarial de San Diego durante mucho tiempo, ganó numerosos premios por su "trabajo" y todavía "posee, administra y/o controla una cantidad significativa" de pequeñas empresas de San Diego, según los fiscales federales.
Estos otros negocios de ANI con sede en San Diego también se cerraron a raíz del caso contra Champion-Cain:
- Playa Bao, Playa Misión
- Himmelberg's, East Village
- Compañía de surf de Mission Beach, Mission Beach
- Patio Express, Playa Misión
- Patio Express Mission Hills
- Swell Coffee Co., Del Mar
- Swell Coffee Co., Mission Beach
- El mercado del patio, La Jolla
- El mercado del patio, UTC
- La vida del surf, Mission Beach
Un inversionista de bienes raíces con sede en San Diego está acusado de defraudar a docenas de víctimas por $300 millones a través de un programa de financiación de préstamos de licencias de bebidas alcohólicas. Jackie Crea de NBC 7 informa".