Poway Rabbi involucrado en elaborado esquema fiscal no actuó solo

Fue una caída en desgracia que conmocionó a la comunidad de Poway.

El rabino Yisroel Goldstein, de 58 años, se declaró culpable el martes de cargos de fraude fiscal y electrónico derivados de un elaborado plan que involucraba "donaciones" falsas a la sinagoga Chabad of Poway que encabezaba Goldstein. Los fiscales revelaron que Goldstein, quien recibió un disparo en la mano durante un ataque mortal en su sinagoga de Poway en 2019, había estado bajo investigación federal durante años.

Durante décadas, los investigadores descubrieron que Goldstein había llevado a cabo una estafa que disfrazaba contribuciones caritativas para beneficio personal. Pero una vez que se descubrió su trama, los fiscales dicen que Goldstein llevó a los investigadores federales a otras personas involucradas.

Sin lugar a dudas, su cooperación condujo a las cinco declaraciones de culpabilidad de esta semana, dijo el fiscal federal Robert Brewer el martes.

SANDY HUFFAKER/AFP vía Getty Images El rabino Goldstein recibió un disparo en la mano durante un ataque mortal en su sinagoga de Poway en 2019.

NBC 7 Investigates investigó a los cómplices de Goldstein y encontró a un dentista local, ex ejecutivos de una cadena de tiendas de comestibles y un agente de bienes raíces entre los que lo ayudaron. Aquí hay más sobre los que fueron acusados ​​y su conexión en la red de conspiraciones.

bruce panadero

El dentista pediátrico local Bruce Baker, de 74 años, se declaró culpable de un cargo de conspiración relacionado con la presentación de declaraciones de impuestos falsas. Los fiscales dicen que Baker estuvo involucrado en el esquema de fraude 90/10 desde mediados de la década de 1980 hasta 2018.

Ese esquema se llevó a cabo así: si un donante hipotéticamente hiciera una donación de $100,000 a Chabad de Poway, Goldstein, quien controlaba las finanzas de la sinagoga, firmaría un recibo por la supuesta donación pero en realidad canalizaría $90,000 o el 90% de vuelta a la donante mientras se queda con $10,000 o 10% para sí mismo.

En el caso de Baker, los fiscales dijeron que ganó millones conspirando con Goldstein y describió su participación en el plan como especialmente compleja e intrincada.

En lugar de devolverle el dinero a Baker en efectivo, los investigadores descubrieron que Goldstein haría pagos en nombre de Baker a sus acreedores, familiares, o pagaría facturas en nombre de su familia, como los pagos de matrícula para que el hijo de Baker asistiera a la escuela de odontología.

De acuerdo con los registros de registro comercial presentados ante el estado de California, Baker es un dentista con licencia que posee, o alguna vez fue propietario, de varias oficinas en el condado de San Diego, incluida una estación de servicio, y varias propiedades comerciales y de alquiler, así como inversiones empresas

Baker enfrenta hasta cinco años de prisión.

Bijan Moossazadeh y Yousef Shemirani

Bijan Moossazadeh, de 63 años, y Yousef Shemirani, de 74, son ex ejecutivos de la cadena local de tiendas de comestibles Barons Market y de la empresa Pacific Natural Foods Distributor de Poway.

Barons Market Una tienda de Barons Market en Otay Ranch.

Según los fiscales, ambos se declararon culpables por su participación en el esquema fiscal de Goldstein de 2011 a 2016.

En un comunicado de prensa, los fiscales dijeron que Moossazadeh, Shemirani y Goldstein usarían un lenguaje codificado cuando discutieran las donaciones, refiriéndose a los pagos en efectivo como Jalá, un pan exquisito en la cocina judía.

El panadero vino hoy y (de hecho) será una buena cantidad de jalá fresca que puede venir hoy y recoger un texto de Goldstein leído.

Otro texto de Goldstein decía: El panadero llegó antes y hoy tiene 22 Challa listos para recoger, lo que se refiere a $22,000 en efectivo.

Un representante de la cadena de supermercados Barons Market le dijo a NBC 7 Investigates: El 13 de julio, el Sr. Shemirani y el Sr. Moossazadeh, ex oficiales, se declararon culpables de presentar declaraciones de impuestos personales falsas. Han cooperado con el gobierno en este asunto, han aceptado total responsabilidad por sus acciones y han pagado los impuestos que debían. Con respecto al negocio en curso, Barons Market continuará con su misión de traer alimentos orgánicos, naturales y de especialidad a nuestras comunidades.

Moossazadeh y Shemirani enfrentan cada uno un máximo de tres años de prisión.

Boris Shkoller

Boris Shkoller, de 83 años, es copropietario de una firma de inversión en bienes raíces llamada Dali Investments y también estuvo involucrado en una firma de consultoría médica y biotecnológica llamada Brivibas Consulting, según las licencias comerciales estatales.

Una acusación federal revela que Shkoller también estuvo involucrado en el esquema de evasión de impuestos 90/10.

Los fiscales dicen que Shkoller admitió haber donado $ 122,000 a Chabad of Poway entre 2015 y 2016 y recibió en secreto el 90% de vuelta, o más de $ 109,000. Shkoller a menudo usaba a Alexander Avergoon, otro co-conspirador, como intermediario para hacer los pagos y recibir los sobornos.

Shkoller se declaró culpable de presentar declaraciones de impuestos falsas y enfrenta un máximo de tres años de prisión.

Alejandro Avergoon

Los fiscales dicen que el ex agente inmobiliario Alexander Avergoon, de 44 años, usó compañías ficticias, incluida una empresa de construcción llamada Imagination Construction, para crear facturas falsas por servicios y reparaciones en Chabad of Poway, como instalación de alfombras, reparaciones del sistema HVAC de las sinagogas y reemplazo de libros dañados. y otros suministros.

Denis Poroy/AP Los investigadores federales emitieron órdenes de allanamiento en la casa del rabino Goldstein y aquí, en la sinagoga Chabad de Poway.

Los investigadores descubrieron que Avergoon había reclutado al menos a nueve contribuyentes que hicieron más de $275,000 en donaciones fraudulentas a Chabad, según la acusación.

Conspiraron para crear facturas falsas de la empresa de construcción falsa Avergoons para reparar los daños causados ​​por los incendios forestales de 2007, daños que nunca ocurrieron, dijo el fiscal federal Brewer el martes.

Esas facturas se enviaron a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y Cal OES, quienes luego emitieron cheques a nombre de Goldstein.

Al enterarse de la investigación de Goldstein, Avergoon huyó a Letonia en agosto de 2019, donde finalmente fue localizado por la policía y extraditado a San Diego para enfrentar una larga lista de cargos penales.

Avergoon, quien ahora está bajo custodia, también estuvo involucrado en un esquema Ponzi de bienes raíces separado en el que estafó a inversionistas jubilados por $ 12 millones de dólares, según el Departamento de Justicia. Enfrenta hasta 20 años de prisión por fraude electrónico y 20 años adicionales por lavado de dinero.

La reportera de NBC 7 Investigates, Mari Payton, analiza el caso contra el ex rabino.

Si bien la oficina del fiscal federal dice que el rabino Goldstein probablemente no pasará ningún tiempo en prisión, todos sus cómplices podrían hacerlo.

La fiscal federal adjunta Emily Allen dijo que cada uno de los acusados ​​también acordó una multa financiera sustancial además de las otras sanciones penales que se aplican en este caso, que incluye el reembolso de los impuestos que se adeudaban y no se pagaron al IRS, así como como una sanción sustancial por fraude y los intereses adeudados sobre ese dinero.

NBC 7 Investigates contactó a todos los co-conspiradores involucrados para hacer comentarios el miércoles, pero no respondieron.

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